Türkiye'de finans kulislerini sallayan dev fon soruşturmasında nefes kesen bir son dakika gelişmesi yaşandı! Hedef Yatırım Bankası üzerinden İsviçre merkezli finans devi Swissquote'un hesaplarına aktarılmak istenen tam 2 milyar TL'lik dev işlem, MASAK'ın radarına takılarak son anda durduruldu. Finansal piyasalarda deprem etkisi yaratan bu gizemli para trafiğinin arkasındaki ise adeta dudak uçuklattı.
İsviçre Hattında 'Hayali' Teminat Oyunu mu?
Edinilen bilgilere göre, milyarlık transfer hareketini gerçekleştirmek isteyen Hedef Yatırım Bankası, İsviçre'deki hesaba 2 milyar TL göndermek için resmi süreç başlattı. Bu devasa tutarın karşılığı olarak ise sisteme 40,9 milyon dolar teminat gösterildi ve işlemin niteliği "swap" olarak bildirildi. Ancak Türk bankacılık sisteminin sıkı denetim mekanizması hemen devreye girdi.
BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) uzmanları tarafından yapılan milimetrik kontrollerde, işlemin arkasındaki büyük boşluk saptandı. Karşılık olarak gösterilen 40,9 milyon dolarlık nakit paranın aslında hesapta bulunmadığı, yalnızca ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı ortaya çıktı. Yani ortada henüz fiziksel olarak var olmayan bir parayla milyarlarca liralık transfer yapılmaya çalışılıyordu.
MASAK Devreye Girdi, Milyarlık Transfer Bloke Edildi!
Bu şüpheli finansal hareketliliğin tespit edilmesiyle birlikte MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) vakit kaybetmeden düğmeye bastı. İsviçre merkezli Swissquote hesabına akıtılmak istenen 2 milyar TL'lik işlem, MASAK'ın bloke kararıyla anında durduruldu. Böylece yurt dışına çıkması planlanan devasa tutarın engellenmesiyle büyük bir finansal skandalın önüne geçilmiş oldu.
Yaşanan bu sıcak gelişme, halihazırda yürütülmekte olan geniş kapsamlı fon soruşturmasının seyrini de tamamen değiştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada çember giderek daralıyor. Savcılığın talimatıyla Hedef Holding ve alt şirketlerinin yanı sıra Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Yatırım Menkul Değerler gibi dev aracı kurumlar ile bu şirketlerin tepe yöneticilerinin tüm mali hareketleri mercek altına alındı.
Yorumlar (0)